МВД проводит доследственную проверку в офисе ООО «Норд Капитал»

Сотрудники полиции подтвердили проведение проверки в порядке статьи 144-145 УПК РФ
журналистам Infox.ru. Инвесторы, потерявшие средства в ООО «Норд Капитал» вместе с
депутатом Госдумы Николаем Антошкиным ранее отправили запросы в ряд регулирующих органов
о мошенническом присвоении денег компанией ООО «Норд Капитал» и ее офшорными подразделениями
Nord Capital Financial Advisory Services и Nord Capital Financial Services Ltd.

На данный момент журналисты знают об историях 8 пострадавших инвесторов ООО «Норд Капитал»,
потерянные деньги в компании в сумме составляют около пяти миллионов долларов. Инвесторы
утверждают, что число инициативной группы инвесторов, заявивших о своих потерях, вскоре
значительно увеличится и сумма известных убытков от ООО «Норд Капитал» многократно
вырастет.

Стратегию мошеннического захвата денег инвесторов организовал основатель и фактический
владелец группы Яков Шляпочник. В российском офисе ООО «Норд Капитал» потенциальным
инвесторам пообещали уникальные выгодные условия при подписании договора с их офшорной
структурой Nord Capital Financial Advisory Services или Nord Capital Financial Services
Ltd. Эти компании, как клиентов уверяли сотрудники, тоже находятся под управлением Якова
Шляпочника.

В результате заключения договора и впоследствии попыток вывести средства ООО «Норд Капитал»
заявил, что эти офшорные компании никак к нему не относятся, никаких денег инвесторы обратно
не получат. Штат сотрудников — ведущих специалистов, которые вели клиентов с
многомиллионными контрактами, был внезапно и тотально обновлён, что сделало
для инвесторов коммуникацию с ООО «Норд Капитал» ещё сложнее.

Ранее на ООО «Норд Капитал» уже было возбуждено уголовное дело в 2014. В том же году
инвесткомпании запретили проводить новые сделки в США. Однако ООО «Норд Капитал»
продолжает привлекать новых клиентов вызывающей многообещающей рекламой, «гарантирующей»
нереальные 70-80% годовых. Стоит отметить, что у ООО «Норд Капитал» и офшорных Nord Capital
Financial Advisory Services или Nord Capital Financial Services Ltd одинаковые условия
сотрудничества, одинаковая алгоритмическая стратегия увеличения доходности, разработанная
Шляпочником, и даже одинаковая символика компаний. Несмотря на очевидные мошеннические
действия, о которых можно найти информацию в интернете, Яков Шляпочник продолжает вести
агрессивную агитацию бизнесменов через ведущие деловые СМИ.

Источник: https://www.infox.ru/news/229/188697-v-nord-kapital-prohodit-dosledstvennaa-proverka