НАУФОР проверит инвесткомпанию ООО «Норд Капитал»после запроса депутата Госдумы

Фото: из открытых источников

Процедуру проверки инвестиционной компании ООО «Норд Капитал» по требованию депутата
Государственной Думы Российской Федерации Николая Антошкина будет проводить Национальная
ассоциация фондового рынка (НАУФОР).

«Настоящим уведомляю, что НАУФОР будет проводить внеплановую камеральную тематическую
проверку инвестиционной компании ООО «Норд-Капитал» по информации, которая поступила
к нам в вашем обращении», — сообщается в сообщении ассоциации.

Все началось с рекламной кампании ООО «Норд Капитал», которая вызвала недовольство многих
частных инвесторов, которые вложили в нее свои деньги. В настоящее время все они так и
не смогли вернуть назад свои деньги.

Еще несколько лет назад Норд Капитал через NordCapital (NC) FinancialServices
(расположенной на Британско-Виргинских островах) получил от вкладчиков десятки
миллионов долларов США. Но после этого уже к концу лета 2014 года Управление
внутренних дел по ЦАО ГУ МВД завело уголовное дело по факту мошенничества
в особо крупном размере против неустановленных лиц из данной компании.

Также, Национальной фьючерсной ассоциацией США был установлен в отношении NordCapital,
а также ее собственника Я. Шляпочника запрет на осуществление операций на рынке
Соединенных Штатов Америки.

После запрета компания NC получила запрет на привлечение в управление денег от
своих клиентов, заключать сделки на рынке по всем имеющимся счетам, которые
находятся в управлении, за исключением закрытия позиций.

Также без согласования с NationalFuturesAssociation данная инвестиционная компания
больше не может расходовать, передавать любые средства, которые контролирует.

Николай Антошкин также проинформировал, что уже получено несколько десятков обращений от
пострадавших инвесторов данной компании, которые до сегодняшнего дня так и не смогли
вернуть свои деньги в период с 2012 – 2014 года, которые они вкладывали в ценные
бумаги ООО «Норд Капитал».

После чего руководство инвесткомпании отрицает свою причастность к
NordCapitalFinancialServices, несмотря на факты, которые полностью свидетельствуют
о выводе денег вкладчиков в оффшоры.

Пострадавшие вкладчики уточняют, что в офисе российской компании сотрудники предлагали им
заключить договор с оффшорной организацией. После перевода денег вкладчиков, «Норд Капитал»
ссылается на зарубежную организацию, к которой сам якобы не относится, и не возвращает
назад инвесторам законные деньги.

Также депутат Государственной думы Российской Федерации отметил, что, так как NFA
является аналогом российской ассоциации НАУФОР, первым делом запрос был отправлен туда.

Также данное обращение с просьбой провести внимательное расследование было
направленно в московскую Прокуратуру.

В последней рекламной кампании ООО «Норд Капитал» транслирует принципы, аналогичные тем,
которые звучали несколько лет ранее. В частности, в рекламе говорится о уникальной
алгоритмической стратегии по управлению активами, которая основывается на количественных
методах анализа фондового рынка.

На официальном сайте инвесткомпании ООО «Норд Капитал» инвесторам обещают значительную
«среднюю ожидаемую доходность, размер которой составит от 70 до 80 процентов годовых».

Депутат Антошкин отметил, что из-за ряда показателей, таких как высокая доходность,
которая в несколько раз превышает показатели банков, а также беспрепятственный вход
и оживленная реклама, есть риск, что в сети компании могут попасть десятки тысяч
вкладчиков.

«Очевидно, что в данном случае бездействие может создать новые очаги напряженности,
которые приведут к крайне тяжелым последствиям, особенно в предвыборному году», — считает
Антошкин.

Источник материала: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10095231&r1=rss&r2=yandex.news